各股東:
根據《廣東昭信集團股份有限公司章程》以及2025年3月3日公司董事會(huì )作出的決議，現將召開(kāi)廣東昭信集團股份有限公司2025年股東年會(huì )的有關(guān)事項通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本事項
（1）會(huì )議時(shí)間：2025年3月29日（星期六）上午8：30至12：30。
（2）會(huì )議地點(diǎn)：佛山市南海區平洲南港路昭信廣場(chǎng)11樓。
（3）會(huì )議召集人：廣東昭信集團股份有限公司董事會(huì )。
（4）會(huì )議召開(kāi)方式及表決方式：本次會(huì )議以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，議案采取現場(chǎng)表決方式。
二、會(huì )議審議事項
（1）《廣東昭信集團股份有限公司董事會(huì )工作報告》。
（2）《廣東昭信集團股份有限公司2024年財務(wù)決算及2025年財務(wù)預算（草案）報告》。
（3）《廣東昭信集團股份有限公司監事會(huì )工作報告》。
（4）《廣東昭信集團股份有限公司2024年度稅后利潤分配方案》。
（5）《關(guān)于修訂<廣東昭信集團股份有限公司章程>的議案》。
（6）《廣東昭信集團股份有限公司第四屆董事、股東監事選舉辦法》，并選舉產(chǎn)生廣東昭信集團股份有限公司第四屆董事會(huì )董事、第四屆監事會(huì )股東監事。
上述第（5）項和第（6）項議案為特別議案，其余議案均為普通議案。
三、會(huì )議出席對象
（1）根據《關(guān)于優(yōu)化廣東昭信集團股份有限公司股東會(huì )會(huì )議的議案》的決議，本次股東年會(huì )表決普通議案和特別議案，現場(chǎng)出席本次股東年會(huì )的股東范圍為本公司股東名冊登記在冊的持有10萬(wàn)股以上（含本數）的股東。
（2）公司董事、監事。
四、會(huì )議登記辦法
本公司股東年會(huì )實(shí)行會(huì )議登記制度，擬出席本次會(huì )議的股東應當按本通知的規定辦理會(huì )議登記手續，逾期未辦理會(huì )議登記手續的，視為其放棄出席會(huì )議資格及行使表決權。
（1）登記辦理：參會(huì )股東致電0757-86775882辦理登記手續。
（2）登記時(shí)間：2025年3月10日至2025年3月14日（工作時(shí)間內）。
【注：未能出席會(huì )議的股東（含持有不滿(mǎn)10萬(wàn)股的股東）可以通過(guò)出具書(shū)面《授權委托書(shū)》（格式附后），委托出席會(huì )議的股東表決?！?br />
五、會(huì )議簽到
請已辦理會(huì )議登記手續的股東于2025年3月29日（星期六）上午8：15前到達會(huì )場(chǎng)辦理簽到手續和參加會(huì )議。
六、會(huì )務(wù)聯(lián)系
聯(lián)系人：王卉婷、葉淑儀、林銘滔
聯(lián)系電話(huà)：0757-86775882
聯(lián)系地址：佛山市南海區平洲南港路昭信廣場(chǎng)11樓
特此通知。
廣東昭信集團股份有限公司董事會(huì )
2025年3月7日